報告正文

一、 公司簡介

寧波吉田智能潔具科技有限公司是一家專業從事智能馬桶、智能便蓋研發、生產、銷售和服務于一體的國家新型技術企業。公司自2009 年成立以來，憑借多年的行業經驗和先進技術，成功研發了智能便蓋、智能馬桶等一系列新產品。產品通過了 ISO、CE、SAA、CSACQC 等多個國際國內認證，通過了安全生產標準化評定，從設計到生產嚴格按照質量管理體系要求控制產品質量。公司注重產品的技術研發，成立了寧波吉田智能坐便器工程（技術）中心，公司堅持核心部件自主生產，擁有 20 多項專利及軟件著作權，核心技術具有自主知識產權。公司專注于智能衛浴行業，致力于成為中國智能衛浴的引導者，為國內外客戶提供舒適、健康、優質的智能坐便器。2016 年占地 60

余畝的企業新廠房投入使用，具備了年產 20 萬套智能坐便器的生產能力。2019 年占地 2.4 萬平方米的年產 50 萬套智能坐便器的二期擴建項目完工，2020 年將投入使用，為企業未來的跨越式發展奠定了基礎。公司參與了智能坐便器國家標準的制定。通過了國家新型技術企業認定。2018 年智能坐便器產銷規模進入全國五強。企業堅持自主品牌和代工業務協同發展的戰略。經過多年建設，自主品牌“吉田雅格”已經成為寧波地區很有影響力的智能坐便器品牌，榮獲中國智能衛浴行業十大品牌。多次獲得行業內產品創新獎、技術創新獎、產品質量獎等獎項。2017 年獲評浙江省高成長科技型企業，2018 年榮獲奉化區發展進步獎。吉田雅格智能坐便器列入 2019 年寧波市優質產品推薦目錄。2019 年榮獲浙江省隱形好 培育企業、寧波市單項好 培育企業、浙江省工業旅游示范基地等榮譽。

二、 企業質量理念

公司自創立至今，便致力于產品質量的管控。始終秉持產品質量是企業生存和發展的基石，是占領市場和贏得顧客的先決條件，質量源自于我心，企業依存于顧客的質量理念，不斷的完善和提升公司的質量管理水平。公司自從通過質量管理體系認證，始終堅持“質量是企業的生命，質量是品牌的基礎”的質量理念，嚴格按相關法律法規要求、質量管理體系標準要求、質量手冊要求、程序文件要求等執行，使企業的質量管理體系得到有效運行，使產品質量得到有力的保障和不斷的提升，從而使企業各項質量目標基本得以達成。為從根本上加強和提升質量管理，提高公司經營質量，公司更以強 績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用項目管理，通過內部審核、自我評價、第二方審核、第三方審核或評價、質量月等活動，不斷尋找改進的機會改進質量管理，逐步實現強 績效。公司自建立以來，從未出現過重大產品質量投訴。企業使命：締造品質生活、享受愛和溫暖。企業愿景：成為國內的智能衛浴行業的引導者。核心價值觀：忠誠、敬業、團結、感恩、分享。

三、 企業質量管理

公司同時設立了管理者代表，確定管理者代表的職責和權限，對質量實行一票否則，全面建立公司質量文化。因對產品和服務質量安全的重視，公司總經理履行了如下的職責：

1)參與品質戰略的制訂、評審確定品質戰略；

2)向本組織傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；

3)制定質量方針；

4)確保質量目標的制定；

5)進行管理評審；

6)確保資源的獲得；

7)親自參與每月質量例會；

8)參與重大產品質量評審和質量改進活動；

9)參與質量表彰活動；

10)參與質量月活動，普及質量安全教育；

11)建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。 3.2. 質量管理體系 3.2.1. 質量管理體系方針與目標本司建立并實施的質量管理體系，制定了“精制細作 精益求精精心管理 精誠服務。”的質量方針；并以：1）顧客滿意度 ≥90%；2）成品開箱合格率≥99%為質量目標。為持續改善公司質量管理體系，公司每年均制定計劃，實施質量管理體系每步審核。通過內部審核，尋找改善的機會。同時，公司也

會充分利用二方審核、三方審核的機會，改進質量管理體系的有效性。導入強 績效管理模式，推行全面質量管理，使公司質量管理體系從持續改進，向追求強 看齊，建立了以公司戰略為核心，以GB/T19580-2012 強 績效模式為框架的整合型全面質量管理體系。 滿足顧客、員工、供應商、社會和合作伙伴五大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目標。以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核 KPI 和質量問責制。

3.2.2. 質量教育在體系運行過程中，公司基于 PDCA 的系統方法，運用各種科學、有效的工具，測量、分析、改進質量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現個人和公司整體目標。公司內部建立培訓師制度，根據公司的具體情況，開展各項教育培訓工作；對外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓機構外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期結合體系運行情況和質量實際表現情況，對各級員工開展有針對性的質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓劃。實行三級質量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織實施下屬的教育培訓。各班組長負責員工的誠信宣傳教育工作。公司通過網站、企業微信群進行傳達，利用早會等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。

公司制定了《內部審核程序》、《管理評審程序》，并培養了內審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續改進，安排內審、過程審核和產品審核，對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，較終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告較高管理者。公司制定了《不合格品控制程序》、 《糾正與預防措施控制程序》 ，對不合格品進行了嚴格管控。公司制定了檢驗標準，產品經過自檢、互檢、在線檢查、專檢，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。同時，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任單位依據《糾正與預防措施控制程序》制定糾正措施并進行整改，評估糾正措施有效之后方能關閉問題項。此外，公司對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常開發、生產作業中，強調標準化，通過品管圈、持續改善等活動及質量功能展開，充分應用 PDCA 循環，持續改善，追求強 。

3.2.4. 質量安全風險管理

公司所有產品和過程，均按 APQP 實施設計和開發，對產品特性和過程特性實施潛在失效模式及后果分析，對風險順序數高的環節，采取必要的措施，降低風險。依據 FMEA 編制控制計劃、作業指導書等文件，對每項產品要求和過程環節進行風險分析。做到每一個環節嚴格控制，嚴格把關，確保每件產品的生產都符合相關要求，確保較終產品質量的合格。公司還對所有工序實施控制。實施首件三檢制，即自檢、主管檢、檢驗員檢，對產品質量進行嚴格把控。在整個流程中，設置檢驗站，如進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗，進行層層把關。并根據需要，開展質量管理體系審核、過程審核、產品審核等工作。公司在質量管理和控制上，建立了評審放行制度，防范質量安全風險。公司制定了質量安全應急預案，成立了以總經理為組長，管理部主管為副組長，銷售部、生產管理部、品質部、生產部、采購部為組員的應急領導小組。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。公司為快速反應，有效的降低風險，還建立了《生產過程質量異常反饋處理流程》等有關制度，防范和降低質量安全風險。

四、 質量誠信管理

4.1. 質量承諾 4.1.1. 誠信守法高層領導遵循“依法經營、誠信經營”的管理理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》 、《環保法》、《勞動法》以及筑養路機械行業的相關法律法規，并建立實施了質量、環境、職業健康安管理體系，并都通過了認證。實施了員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、供方、員工、社會中樹立了良好的信用道德形象。公司已被授予浙江省 “重合同守信用位”、浙江省誠信企業等榮譽稱號。

4.1.2. 滿足客戶需求

公司高度重視產品設計研發，通過自主設計，每年根據市場的變化開發新的產品。同時不斷提升產品質量，以較高的性價比為客戶提供高水平的產品。公司加強研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、成本等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執行質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC 小組等活動，保障產品質量安全。多年來，公司在整個經營活動中，嚴格遵守與各有關方簽訂的保密協議，獲得了顧客的高度評價。

公司產品設計與研發嚴格依照《產品設計開發管理程序》，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。尊重他人知識和參與踐行保護知識產權是我司設計開發工作的重要內容之一。

4.2.2. 原材料采購誠信管理

企業根據物料對產品質量構成的風險程度，將物料分類管理。對物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場查驗。并對特種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審查。并對物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批進行檢驗，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫使用。

4.2.3. 生產過程誠信管理

公司生產管理部具體負責各品種生產管理和現場流程管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行“不生產不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格記錄的管理，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患，符合賬、物、卡一致的要求。生產記錄由生產管理部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。生產結束后，組長把記錄匯總、復核，及時上交生產管理部，經生產管理部或質檢技術部審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。公司根據行業特點及實際情況，加強生產過程的信息化建設水平，在應用 ERP 系統對整個過程進行數據采集和監控，對公司整個生產過程實行系統化管理。同時，挖掘內部潛力，發揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，成立技術攻關小組，對薄弱環節進行技術攻關，完成了多項技術攻關工作和防錯設計及自動化設計制作；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。

4.3. 營銷管理

公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。公司通過展覽會、行業會議、行業標委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。“用戶至上”是寧波吉田智能潔具科技有限公司的服務理念，創業的十年，是智能坐便器的業務和規模不斷提升拓展的十年，也是智能坐便器持續健全服務體系、提高服務質量的十年。寧波吉田智能潔具科技有限公司致力于完善“銷售及客戶服務相結合”兩位一體的服務體制，通過加強與客戶的溝通、定期回訪及滿意度調查等工作，為客戶提供優質服務。公司建立顧客走訪制度，及時了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度。公司已建立一支專業化、規范化、信息化的服務隊伍，按照服務承諾的規定免費提供服務，并在北京、沈陽、佛山、杭州、潮州、武漢等地設立了服務網點，可在接到對方通知 1 小時內做出反應，24小時內給出答復。目前公司的售后服務體系更加完善，對售后服務檔案采用計算機管理。公司每年年終對優秀客戶服務人員和營銷人員給予重獎，對跟不上公司發展的客服人員進行輔導培訓，以專業化細致周到的服務，幫助客戶提出產品開發方向和推介新產品，促進共同發展。

五、 質量管理基礎

5.1. 標準管理

公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。

5.2. 計量管理

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的的計量基礎。在設計和開發階段，就對關鍵特性實施測量系統分析，確保了測量結果的有效性。每種新的測量系統，都是在系統分析并滿足要求后，方可投入使用。

5.3. 認證管理

目前公司已通過 ISO9001 質量管理體系認證、 ISO14001 環境管理體系認證、ISO45001:2018 職業健康安全管理體系認證、綠色產品認

證，并開展“浙江制造”品牌認證流程，公司嚴格按國際標準運行改進體系，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業“精制細作精益求精 精心管理 精誠服務。”的質量方針得以順利推行。自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴。

5.4. 檢驗檢測管理

公司通過對進貨的檢驗，以保證銷售部、生產管理部提供的原輔材料符合規定的要求。品質部負責編制進貨檢驗規程，負責原輔材料進貨的檢驗；銷售部、生產管理部負責不合格原輔材料的處理；倉庫負責點收原輔材料的進貨數量、名稱等。為保證所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《產品質量控制程序》、《不合格品控制程序》開展嚴格的過程檢驗。品質部負責制訂過程及較終檢驗和試驗規程，設立較終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產操作工負責自檢、互檢工作。

六、 產品質量責任

6.1. 產品質量水平

本公司不斷壯大“精干、專業、創新、高效”的設計開發團隊，持續改善產品技術水平和質量性能，目前已被全球顧客和行業的認可。公司業務范圍遍布全國， “尚貴”品牌現已成為享譽全國的品牌，在國內，攪拌站行業占有率排名靠前。

6.2. 產品售后責任

公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴。客戶投訴由專職人員處理，每次投訴，均嚴密監控，根據客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重復發生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。同時，公司售后部門對客訴信息定期監測，對市場中重復發生及影響客戶滿意度和產品調試的問題進行集中收集，反饋與品質部，品質部并加以分析，形成報告。定期組織內部各部門召開產品質量會議，對重大產品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品質量滿意度。

6.3. 企業社會責任

寧波吉田高層明確“遵紀守法”的經營準則、“公平誠信”的待人原則、“公正客觀”的處事原則、“勤勉細致”的行為要求、“嚴密、人性化”的管理原則，遵循國家法律法規、履行對員工應盡的義務，并引導積極的企業文化，將對外提高公司聲譽、對內提升企業凝聚力和向心力，從而增強公司的綜合競爭力，為公司的可持續發展奠定堅實基礎。并帶動周邊關聯產業發展；公司恪守道德規范，在環境保護、能源消耗、安全生產、職業病防護等方面嚴格執行法律法規，并積極推動公益事業發展，切實履行企業社會責任，公開發布社會責任報告和誠信報告；

6.3.1. 公司積極認真履行社會責任，包括公共責任、道德行為和公益支持等方面。公共責任

6.3.1.1 有效控制，持續改進 吉田公司已通過了 ISO9001﹑CE﹑UL﹑CQC 等多個國際國內認證。并根據環境、職業健康安全管理體系要求，進行環境因素和危險源的識別，確定重大環境因素和重大風險、不可容許風險，設立目標、指標和管理方案并分解至各部門，每半年跟進計劃的進展，在管理體系評審會中，報告年度目標、管理方案的達成狀況，制定控制和改進措施。在產品質量、環境保護、節能降耗、安全生產、職業健康安全等方面的控制/改進措施,詳見圖表。

6.3.2. 道德行為

公司制定的企業精神為“誠·容·專·開拓者精神”。首先，就明確要求“誠實、誠信”為員工道德準則，遵守“職業道德、社會公德、家庭美德”為員工道德規范。高層領導高度重視道德規范建設，公司制訂《廉政承諾》等制度，通過制度約束,促進公司樹立正氣，弘揚各級管理人員以身作則、清正廉潔的工作作風，糾正各種不當管理行為和不正之風，建立健康、和諧的組織人事關系，提高全體管理人員的綜合素質。公司通過黨委、工會、團委等活動，加強員工的思想教育，樹立愛崗敬業的道德的風尚。開展以自學黨的知識、國家政策，開展自我學習和自我批評等活動形式，參加街道組織的創先爭優活動，加強員工的自身素質。 6.3.3. 公益支持創造企業效益，帶動員工成長，解決地方就業，為當地政府創造稅收，一直是吉田公司秉持善盡社會責任的體現。吉田智能自成立以來，除在生產、研發及銷售等主業上努力創造效益外，對于各項公益事業的投入也不遺余力。近年來，公司在支持員工困難補助、扶貧助學、慈善事業等方面的捐款達 160 多萬元。

6.3.4. 質量信用記錄

自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達 100%。

七、 質量風險管理

7.1. 質量投訴

公司建立了《糾正/預防措施控制程序》，完善了客戶投訴的處理要求，由售后部和品質部組織對客戶的各類投訴的處理，質量異常的調查、分析，及時向客戶回復處理信息，同時要求相關責任部門落實改進方案以及糾正措施，確保后期不再發生類似質量問題。每月對客戶投訴的質量問題進行分析匯總，并將資料發到各個部門，對投訴的問題進行原因總結，將確認可實施的糾正措施轉化為公司內部的知識，同時為了更高效的處理客戶的投訴，公司對售后部的業務人員進行專業知識的培訓，加強服務意識和專業素養，提高服務質量，高效解決客戶的抱怨，提高客戶的滿意度。

7.2. 質量風險監測

擁有檢測能力較完整的試驗中心，采購了較先進的檢測設備，每年定期請第三方機構對產品進行檢測，與本公司的測試數據進行對比，有異常及時更新檢測設備，確保有關檢測數據的科學性和準確性，為質量改善提供保證。管控各質量控制點，對各生產過程中的關鍵工序進行監控，對質量關鍵點的人員、設備、物料、環境、測試等進行有效的策劃，使產品質量的關鍵控制點在可控范圍。

1） 合同評審：公司對每個訂單、每份合同都組織進行評審，以確定公司的產能能否達到，材料能否采購到，價格是否合理，尤其是質量，能否滿足客戶需求，能否經過測試。

2） 每份訂單生產前，都對產品結構、規格、材料性能、生產工藝等進行研討，以確定技術能否達到，生產是否有風險，質量問題能否掌控等。

3） 試生產：產品在大批生產前，都進行小批量的生產，以檢驗大批量生產的可行性，較終確定產品能否大批量上線，及時發現并解決質量問題。

7.3.2. 嚴格管控，將質量風險降到較小化做好產品質量管控，堅持從設計開發-原材料采購-生產-檢驗的一條龍監管，將質量風險降到較低。

1） 設計開發階段。公司始終堅持產品的質量是設計出來的。按照《設計控制程序》，努力做好產品立項、設計評審、設計驗證等工作。根據設計要求，把關樣品的制作，在生產中發現質量問題，攻克質量難關，找出質量問題易發點。

2） 產品生產環節。高質量的產品是要靠標準規范的生產來實現的。公司秉承“靠前次就把事情做好”的生產理念，堅持“三不”原則。生產線根據技術文件制定了各工序的作業指導書，每個操作工嚴格按技術文件和作業指導書操作，并始終堅持全面質量管理原則、方法，建立了首檢、自檢、抽檢、終檢制度，確保生產環節的質量保證。

3） 質量檢驗階段。質量檢驗是產品高質量的較終保障。建立了進料檢驗—制程檢驗—半成品檢驗—成品檢驗的檢驗環節，每個環節按照檢驗標準執行。

4） 產品質量控制。對生產過程的各關鍵工序設立質量控制點，在工藝文件中，明確對質量控制點進行項目內容、控制手段等的確定，并由技術管理人員定期進行執行情況的檢查。

2） 公司建立了《顧客滿意度測量管理程序》每年一次對顧客滿意度進行問卷調查，調查內容包括產品質量、交貨期、服務、企業形象、價格等方面，由顧客對產品要求和期望的各個方面內容做出評價，然后對數據進行統計分析，以確定下一步質量性能優化升級方向和銷

售服務質量的提升目標。

報告結語

質量誠信建設是全社會的共同責任，需要大家的共同努力。吉田將繼續努力奮斗，誠信經營，承擔起企業質量安全靠前責任人的責任，為行業健康有序和又好又快發展做出我們應有的貢獻！